證券代碼：600807 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：濟(jì)南高新 公告編號(hào)：臨 2023-016
(資料圖片)
濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 4 月 21 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：中國(guó)（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)舜華街道
龍奧北路 1577 號(hào)龍奧天街廣場(chǎng)主辦公樓 1616 會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召開(kāi)和表決方式均符合《公司法》、
《上海證券交
易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 49,511,204 96.4412 1,816,989 3.5392 10,000 0.0196
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 294,621,991 95.9003 12,584,891 4.0964 10,000 0.0033
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關(guān)于審議全資子公司開(kāi)展
的議案
關(guān)于審議調(diào)整子公司相關(guān) 38,743, 12,584
承諾事項(xiàng)的議案 302 ,891
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案 1 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東濟(jì)南高新城市建設(shè)發(fā)展有限公司及其一致行
動(dòng)人回避表決。
三、 律師見(jiàn)證情況
律師：戚志、李丹
本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公
司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)
議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
? 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
? 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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