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本報訊（記者 馮佳）“為什么向別人賬戶轉(zhuǎn)了幾筆賬之后就不能轉(zhuǎn)了？”近日，張某向中信銀行吳江盛澤支行電話咨詢稱，其賬戶轉(zhuǎn)賬功能受限。經(jīng)中信銀行蘇州、北京、蘭州三地支行聯(lián)動，發(fā)現(xiàn)其中蹊蹺后報警，協(xié)助警方抓獲電信詐騙嫌疑人，攔截涉詐資金約20萬元。
接到張某的來電咨詢，出于保護個人隱私，中信銀行吳江盛澤支行經(jīng)辦柜員讓其至附近網(wǎng)點柜臺查詢。張某來到了中信銀行北京高碑店支行。柜員查詢發(fā)現(xiàn)，他的賬戶被列入中信銀行疑似交易異常賬戶名單。由于開戶行是盛澤支行，他再次致電咨詢是否能解除管控。
當(dāng)盛澤支行經(jīng)辦柜員詢問張某該卡的用途及使用情況時，他聲稱，最近在做盲盒中間商生意，當(dāng)日收到的幾筆錢均為生意伙伴轉(zhuǎn)來，急于轉(zhuǎn)出的收款方為盲盒的供應(yīng)商。但他的賬戶被列入中信銀行總行監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的疑似正在遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙侵害的客戶名單，經(jīng)辦柜員讓其到柜臺更改銀行卡密碼，同時向高碑店支行柜員說明情況讓其幫忙核實并讓張某簽署告知書。為確保資金安全，高碑店支行柜員與其協(xié)商次日再次臨柜核實確保無風(fēng)險后再行解除。
第二天，張某沒出現(xiàn)。第三天早上，他再次致電盛澤支行說臨時有急事回老家了，現(xiàn)在人在蘭州，需要到蘭州火車站支行申請解除賬戶管控?！百~戶交易行為異?！薄凹械拇箢~資金快進快出”“人員行蹤軌跡多變”……柜員警覺情況極為可疑，在柜面系統(tǒng)里再次查詢后發(fā)現(xiàn)，該賬戶這兩天又新增了1筆中國人民銀行在線部分司法凍結(jié)及3筆中國人民銀行在線一鍵止付。經(jīng)辦柜員第一時間將情況告知會計經(jīng)理，會計經(jīng)理立馬聯(lián)系蘭州火車站支行說明情況，等人臨柜后報警。出乎意料的是，張某卻前往了蘭州武都路支行。在接到武都路支行電話后，經(jīng)辦柜員第一時間反饋情況，并報警。最后，該人被警察帶走，進一步詢問得知，賬戶內(nèi)管控金額約20萬元。后經(jīng)蘭州當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)反饋，該嫌疑人確為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員，現(xiàn)已移交轄區(qū)派出所進行調(diào)查取證，具體情況需進一步偵查。
中信銀行蘇州分行相關(guān)負責(zé)人表示，在中信銀行總行監(jiān)測系統(tǒng)強有力支持下，各地網(wǎng)點實現(xiàn)了高度協(xié)作，詐騙分子在哪里露頭就往哪里打，切實守護老百姓的財產(chǎn)安全，下一步還將持續(xù)提高運營人員防范電信詐騙的能力，及時準確地識別可疑人員情況，加強警銀合作，堅決防范和打擊電信詐騙。
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